Банки усилят контроль источников средств при внесении крупных сумм наличных
Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов, говорится на сайте регулятора. Так, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные призн…
