Банки усилят контроль источников средств при внесении крупных сумм наличных

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов, говорится на сайте регулятора. Так, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).